重庆桐君阁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年11月29
日在公司七楼会议室召开，应到董事17人，实到董事15人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议进行认真审议，对关联交易事项，
关联董事已依法回避表决，独立董事单独发表了独立意见。会议一致通
过如下决议：
一、公司出资120万元收购四川太极医药有限公司持有的成都联合
药业发展有限责任公司5%的股权的议案。
至此，公司持有成都联合药业发展有限责任公司100%的股权。
二、公司将成都联合药业发展有限责任公司经评估后的净资产增资
到成都西部医药经营有限公司的议案。
经东方资产评估事务所东评司评报字[2002]第059号评估报告确认，
截止2002年10月31日，成都联合药业发展有限责任公司净资产为
4907.06万元。现公司决定将其按1：1的比例折股后全部投资到成都西
部医药经营有限公司。投资以后，成都联合药业发展有限责任公司申请
注销。经成都西部医药经营有限公司股东大会决议，该公司注册资金增
加至5207.06万元，其中重庆桐君阁股份有限公司持有5192.06万元，
占总股份的99.712%，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有15万元，
占总股份的0.288%。
三、西部医药增资完成后，公司按每股1元的价格将持有的成都西部
医药经营有限公司的4.71%（即2453530股）的股权转让给重庆桐君阁大
药房连锁有限责任公司。
股权转让后，公司持有成都西部医药经营有限公司95%的股权（即
4946.707万股），重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有5%的股权(
即260.353万股)。重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为本公司控股子
公司，该公司注册资本为2900万元，本公司持有其96.55%的股份。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二OO二年十一月二十九日
