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启迪药业:董事会决议公告

公告日期:2024-10-30


证券代码:000590        证券简称:启迪药业        公告编号:2024-042
                启迪药业集团股份公司

            第十届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于
2024 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人,实参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

    一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    同意公司使用自有资金人民币1000万元向全资子公司湖南古汉堂企业运营管理有限公司进行增资。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    为了满足公司经营管理的需要,经公司总裁冯雪先生提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任刘成良先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。


    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                              启迪药业集团股份公司

                                                    董事会

                                                2024 年 10 月 30 日