000590 深市 启迪药业

证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2024-035
                启迪药业集团股份公司

            第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              启迪药业集团股份公司

                                                    董事会

                                                2024 年 8 月 29 日