证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-032
启迪药业集团股份公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 110794035 股，占上市公司总
股份的 46.2661％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 40085831 股，占上市公司总
股份的 16.7393 ％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 70,708,204 股，占上市公司总股份
的 29.5268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股
份的 0.1150％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股份的
0.1150％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：
（一）非累积投票议案
1.00 公司 2022 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.00 公司 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
公司独立董事在股东大会上就 2022 年度工作情况进行了述职。
3.00 公司 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
4.00 公司 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
5.00 公司 2022 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
7.00 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
8.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 通过。
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）累积投票议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举焦祺森、倪小桥、冯雪、唐婷为第十届董事会非独立董事。选举黄正明、黄文表、雷振华为第十届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
10.1 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会非独立董事
总表决情况：
10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70518735 股
表决结果：当选。
10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70,529,035 股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:10300 股
11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会独立董事
总表决情况：
11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
11.02 候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
11.03 候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事
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