000590 深市 启迪药业

证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2022-032

                启迪药业集团股份公司

            第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2022 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    为了满足公司经营管理的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任文戈先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              启迪药业集团股份公司

                                                    董事会

                                                2022 年 8 月 30 日