000590 深市 启迪药业

 证券代码：000590        证券简称：启迪药业      公告编号：2020-072

                  启迪药业集团股份公司

              第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
 2020 年 12 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯
 表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和
 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过 如下事项：

    一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

    公司董事会同意将公司证券简称由“启迪古汉”变更为“启迪药业”，并向 深圳证券交易所提交证券简称变更申请。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称及证券简称的 公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会战略委员会委员的议案》
    公司董事会同意补选黄正明先生为董事会战略委员会委员。

    补选后的委员组成为：焦祺森、陈风华、冯雪、马运弢、黄正明，主任委员 焦祺森。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会提名委员会主任委员的议案》

    公司董事会同意补选黄正明先生为董事会提名委员会委员、主任委员。
    补选后的委员组成为：黄正明、马运弢、龙小明，主任委员黄正明。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于补选黄正明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    公司董事会同意补选黄正明先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

    补选后的委员组成为：马运弢、黄正明、龙小明，主任委员马运弢。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                            启迪药业集团股份公司

                                                    董事会

                                                2020 年 12 月 22 日