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启迪古汉:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-22

启迪古汉:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000590      证券简称:启迪古汉      公告编号:2020-024

          启迪古汉集团股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30。

    (2)网络投票时间:2020 年 5 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15— 11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、 现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:王书贵

    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议的出席情况

  1、股东出席情况


 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 108,654,335 股,占上市公司总股
份的 45.3726%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 97,229,248 股,占上市公司总股
份的 40.6016%。

  通过网络投票的股东 12 人,代表股份 11,425,087 股,占上市公司总股份的
4.7710%。
中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 11,425,087 股,占上市公司总
股份的 4.7710%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

  通过网络投票的股东 12 人,代表股份 11,425,087 股,占上市公司总股份的
4.7710%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

    1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下全部议案,表决情况如下:
议案 1.00 公司 2019 年度报告全文及摘要
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
议案 2.00 公司 2019 年度董事会工作报告
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 3.00 公司 2019 年度监事会工作报告
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 5.00 公司 2019 年度利润分配方案
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
251,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2311%;弃权 33,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对251,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1978%;弃权 33,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2888%。
议案 6.00 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
213,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%;弃权 71,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0653%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对213,100股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8652%;弃权 71,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6214%。
议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 8.00 关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况:

  同意 108,541,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8962%;反对
112,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1038%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,312,287股,占出席会议中小股东所持股份的99.0127%;反对112,800股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9873%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 9.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况:

  同意 108,370,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%;反对
284,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

  同意11,140,987股,占出席会议中小股东所持股份的97.5134%;反对284,100股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 11.1 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会非独立董事
总表决情况:

  11.01.候选人:选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,368,993 股

  11.02.候选人:选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,378,149 股

  11.03.候选人:选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,398,099 股

  11.04.候选人:选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,421,088 股

中小股东总表决情况:

  11.01.候选人:选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,139,745 股

  11.02.候选人:选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,148,901 股

  11.03.候选人:选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,168,851 股


    11.04.候选人:选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,191,840 股

议案 11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会独立董事
总表决情况:

    12.01.候选人:选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事

      同意股份数:108,368,904 股

    12.02 候选人
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