000590 深市 启迪药业

证券代码：000590      证券简称：启迪古汉      公告编号：2020-024

          启迪古汉集团股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15— 11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：王书贵

    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议的出席情况

  1、股东出席情况


 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 108,654,335 股，占上市公司总股
份的 45.3726％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 97,229,248 股，占上市公司总股
份的 40.6016％。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 11,425,087 股，占上市公司总股份的
4.7710％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 11,425,087 股，占上市公司总
股份的 4.7710％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 11,425,087 股，占上市公司总股份的
4.7710％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

    1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案 1.00 公司 2019 年度报告全文及摘要
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
议案 2.00 公司 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 公司 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2019 年度利润分配方案
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
251,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2311％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对251,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2888％。
议案 6.00 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
213,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0653％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对213,100股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8652％；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6214％。
议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况：

  同意 108,541,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8962％；反对
112,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,312,287股，占出席会议中小股东所持股份的99.0127％；反对112,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：

  同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385％；反对
284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意11,140,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.5134％；反对284,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.1 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会非独立董事
总表决情况：

  11.01.候选人：选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,368,993 股

  11.02.候选人：选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,378,149 股

  11.03.候选人：选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,398,099 股

  11.04.候选人：选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:108,421,088 股

中小股东总表决情况：

  11.01.候选人：选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,139,745 股

  11.02.候选人：选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,148,901 股

  11.03.候选人：选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,168,851 股


    11.04.候选人：选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事

      同意股份数:11,191,840 股

议案 11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会独立董事
总表决情况：

    12.01.候选人：选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事

      同意股份数:108,368,904 股

    12.02 候选人