证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-027
启迪古汉集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月25日下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年6月24日-6月25日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月24日下午15:00至2018年6月25日下午15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：但铭
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意
见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2018年6月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共6人，代表公司表决权股份108,397,435股，占公司总股本的45.2653%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份108,368,735股，占公司有表决权股份总数的45.2533%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计4人，代表公司有表决权的股份28,700股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会对“议案一”至“议案十一”的具体表决结果如下：
序 议案名称 同意 反对 弃权 表决
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1 议案一、公司2017年 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000% 通过
度报告全文及摘要
2 议案二、公司2017年 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000% 通过
度董事会工作报告
3 议案三、公司2017年 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000% 通过
度监事会工作报告
议案四、公司2017年 通过
4 度财务决算报告 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
议案五、公司2017年 通过
5 度利润分配方案 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
议案六、关于聘任公 通过
6 司2018年度审计机 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
构的议案
议案七、关于修改《公 通过
7 司章程》的议案 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
议案八、关于2018年 通过
8 度向银行申请授信额 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
度的议案
议案九、关于与关联 通过
9 方签订销售代理协议 37,935,831 99.9244% 28,700 0.0756% 0 0.0000%
联交易预计发生额度
的议案
议案十、关于终止衡 通过
阳制药公司异地新建 108,387,135 99.9905% 10,300 0.0095% 0 0.0000%
10 项目并重新进行规划
论证的议案
议案十一、关于使用 通过
部分闲置募集资金购 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
11 买保本型理财产品的
议案
其中：中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述“议案一”至“议案十一”的表决情况如下：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 议案一、公司2017年度 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
报告全文及摘要
2 议案二、公司2017年度 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
董事会工作报告
3 议案三、公司2017年度 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
监事会工作报告
4 议案四、公司2017年度 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
财务决算报告
5 议案五、公司2017年度 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
利润分配方案
议案六、关于聘任公司
6 2018年度审计机构的议 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
案
7 议案七、关于修改《公 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
司章程》的议案
议案八、关于2018年度
8 向银行申请授信额度的 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
议案
9 议案九、关于与关联方
签订销售代理协议及 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
2018年度日常关联交易
预计发生额度的议案
议案十、关于终止衡阳
10 制药公司异地新建项目 18,400 64.1115% 10,300 35.8885% 0 0.0000%
并重新进行规划论证的
议案
议案十一、关于使用部
11 分闲置募集资金购买保 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
本型理财产品的议案
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
