证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2010-032
紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
临时会议于2010年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，
实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如
下议案：
一、同意终止与衡阳市同德祥医药有限公司委托经营协议
2006 年4 月，公司全资子公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以
下简称：“衡阳制药公司”）与衡阳市同德祥医药有限公司（以下简称：
“同德祥公司”）签订《合作经营协议书》，衡阳制药公司将整体资产经
营及全部产品销售的经营管理权与收益权交同德祥公司行使，期限1 年；
2007 年3 月，同德祥公司托管经营权到期后，双方未重新补签协议，同
德祥公司继续享有生产经营管理权及资产收益权。
由于整个输液产品市场竞争激烈，产品包装更新换代快，衡阳制药
公司玻璃瓶输液产品的市场份额呈逐年下降趋势，加之内部管理不善，
公司经营举步维艰，同德祥公司也有意移交衡阳制药公司经营权。为维护企业稳定，公司董事会决定收回衡阳制药公司经营权，终止与同德祥
公司的委托经营协议,并对委托经营期间的债权债务进行清理和结算,依
法维护企业和股东的合法权益。
二、关于授权公司经营层与同德祥公司签署《资产托管协议》的
决议。
同德祥公司将委托经营期间以衡阳制药公司名义投资建设的塑瓶
软袋输液生产线的全部资产委托衡阳制药公司管理。资产托管期限至
2010年12月25日止。同德祥公司负责生产所需流动资金，物料采购，托
管期间塑瓶软袋输液生产线的资产收益权归同德祥公司。衡阳制药公司
负责生产组织，质量控制、仓储管理、产品销售。
衡阳制药公司接受资产托管可以解决衡阳制药公司部分员工的就
业问题,有利于缓解衡阳制药公司目前经营困境,同时为双方可能进行
的下一步合作奠定基础。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2010年10月13日
