证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-050
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十五次会议的通知于2023年4月11日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 4 月 21 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事
9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告及
摘要》（详见巨潮资讯网）。
本报告及摘要需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度总经理工作报
告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报
告》（详见巨潮资讯网）。
本报告需提交公司股东大会审议。
独立董事向董事会递交了 2022 年度述职报告（详见巨潮资讯网），并将在2022 年度股东大会上进行述职。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控制
评价报告》（详见巨潮资讯网）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配
预案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决算
及 2023 年度财务预算报告》（详见巨潮资讯网）。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于
众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告》（详见巨潮资讯网）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及支付报酬的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度向银行申
请综合授信额度的议案》。（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022
年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二三年四月二十五日
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