证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-034
贵州轮胎股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议
的通知于2009 年8 月18 日以专人送达、传真、电话等方式向各位董事发出，会
议于2009 年8 月21 日上午9 点在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长马
世春先生主持，应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，其中，独立
董事管洲先生、独立董事张鹏先生以通讯方式参会表决，全体监事、董事会秘书
列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。
与会董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2009
年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2009 年9 月7 日召开公司2009 年度第二次临时股东大会，审议以下
事项：
一、《关于收购贵州轮胎厂国有土地使用权的议案》
二、《关于收购贵州前进橡胶内胎公司资产的议案》。
以上议案已于2009 年8 月12 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，
本次股东大会召开的详细情况见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009 年度第二次临时股东大会的
通知》（公告2009-035 号）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2009 年8 月22 日
