证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-028
贵州轮胎股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议
的通知于2009 年8 月7 日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式向各位董
事发出，会议于2009 年8 月12 日上午9 点在公司办公楼三楼会议室召开。会议
由董事长马世春先生主持，应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，
全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及
有关法规的规定。
与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过《贵州轮胎股份有限公司2009 年半年度报告》（8 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
二、审议通过《关于收购贵州轮胎厂国有土地使用权的议案》（8 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
决定以现金收购贵州轮胎厂“筑国用（2009）第13772 号《国有土地使用证》”
所载国有土地使用权，土地面积110,545.5 平方米，收购价款为人民币肆仟捌佰
伍拾贰万玖仟肆佰柒拾伍元整（￥48,529,475.00）。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
详情参见拟于2009 年8 月15 日公告的《贵州轮胎股份有限公司收购资产公
告》（公告2009－031 号）。
三、审议通过《关于收购贵州前进橡胶内胎公司资产的议案》（6 票同意，0
票反对，0 票弃权，关联人董事长马世春先生、董事唐国平先生回避表决）。
决定以现金收购贵州前进橡胶内胎公司“筑国用(2008)字第17103 号《国有土地使用证》”所载国有土地使用权及地上建筑物资产。土地面积为41,330.08
平方米，地上建筑物20 项，建筑面积共18,707.23 平方米，总体收购价款为人
民币叁仟肆佰零肆万肆仟玖佰伍拾捌元整（￥34,044,958.00）。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
详情参见拟于2009 年8 月15 日公告的《贵州轮胎股份有限公司收购资产公
告》（公告2009－031 号）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2009 年8 月14 日
