000587 深市 *ST金洲

证券代码：000587          证券简称：*ST 金洲        公告编号：2021-129

              金洲慈航集团股份有限公司

          第八届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次

会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 2 日以电话、电子邮件方式

发出。本次会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3

名，实际参加监事 3 名。本次会议由半数以上监事共同推举监事马中文先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于股东延长增持计划实施期限的议案》

    监事会认为：经审核，北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）延长增
持计划实施期限事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履
行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东
利益的情形。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二大股东的同一控制人的企业
增持公司股份进展并延长增持计划实施期限的公告》（编号：2021-130）。

三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。

                                        金洲慈航集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 12 月 2 日