000587 深市 *ST金洲

 证券代码：000587        证券简称：*ST 金洲      公告编号：2021-49

      金洲慈航集团股份有限公司

    第八届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次

会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2021 年 3 月 29

日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关
规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任证券事务代表的公
告》（公告编号：2021-50）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议

    特此公告

金洲慈航集团股份有限公司
              董  事  会
        2021 年 3 月 30 日