000587 深市 *ST金洲

证券代码：000587          证券简称：*ST 金洲        公告编号：2020-152

      金洲慈航集团股份有限公司

      第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 4 日以电话、电子邮件方式发

出。

    本次会议于 2020 年 12 月 7 日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事 3

名，实际参加监事 2 名。监事杨敬平、刘道仁出席会议，监事李书升未能取得联
系，未委托他人出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《金洲慈
航集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

    为保证正常运作，根据《金洲慈航集团股份有限公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定并结合公司实际情况，在充分了解候选人职业、学历、专业资
格、详细的工作经历等情况后，拟定补充提名马中文为第八届监事会监事候选人。
任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会换届为止。具体内容详见公司同日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2020-153）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。

    三、备查文件

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议
特此公告

                                        金洲慈航集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                            二〇二〇年十二月九日