000587 深市 *ST金洲

证券代码：000587          证券简称：*ST 金洲        公告编号：2020-149

      金洲慈航集团股份有限公司

      第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知于2020 年 12

月 4 日以电话等方式发出，会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。公司

6 位董事成员中有 6 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

  1． 关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

    为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司控股股东深圳前海九五企
业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候
选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名林
华杰先生、郝嘉良先生、范柳东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任
期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会换届为止。具体内容详见公司同日

在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：
2020-150）。

    表决结果：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

    为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审
查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，
公司董事会同意提名黄皓辉先生、刘新波先生、徐诗明先生为公司第八届董事会

独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会换届为止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-151）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    3.关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

    鉴于《关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案》需提请股东大会审议。根据公司章程，结合公司经营实际情况，现申请召开公司 2020 年年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-152）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                            金洲慈航集团股份有限公司
                                                          董事  会
                                                二〇二〇年十二月九日