证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2020-032
四川汇源光通信股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 06 月 15 日（星期一）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 06 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2020 年 06 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。
鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，董事和部分监事通过视频方式参加会议。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何波先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份数量为
32,941,056股，占公司有表决权股份总数的17.0291%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量为9,179,302股，占公司有表决权股份总数的4.7453%，鉴于其同时还进行了网络投票，导致同一表决权出现重复表决，故以其第一次投票结果即网络投票结果为准；
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共14人，代表股份数量为32,941,056股，占公司有表决权股份总数的17.0291%；
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共12人，代表股份数量为5,667,726股，占公司有表决权股份总数的2.9300%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东 12人，代表股份数量为5,667,726股，占公司有表决权股份总数的2.9300%。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所李杨律师、曾扬阳律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》，表决结果：
同意32,806,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5920%；
反对103,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%；
弃权30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意5,533,326股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的97.6287%；
反对103,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.8332%；
弃权30,500股，占出席会议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有效表决权股份总数的0.5381%。
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》，表决结果：
同意32,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8160%；
反对30,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0914%；
弃权30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意5,607,126股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.9308%；
反对30,100股，占出席会议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有效表决权股份总数的0.5311%；
弃权30,500股，占出席会议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有效表决权股份总数的
0.5381%。
3、审议《公司2019年度财务决算报告》，表决结果：
同意32,806,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5920%；
反对103,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%；
弃权30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意5,533,326股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的97.6287%；
反对103,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.8332%；
弃权30,500股，占出席会议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有效表决权股份总数的0.5381%。
4、审议《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：
同意32,798,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5665%；
反对112,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3409%；
弃权30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意5,524,926股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的97.4805%；
反对112,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.9814%；
弃权30,500股，占出席会议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有效表决权股份总数的0.5381%。
5、审议《公司2019年年度报告全文》及摘要，表决结果：
同意32,806,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5920%；
反对103,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%；
弃权30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意5,533,326股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的97.6287%；
反对103,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.8332%；
弃权30,500股，占出席会议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有效表决权股份总数的0.5381%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李杨、曾扬阳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二〇年六月十五日
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