000586 深市 汇源通信

 证券代码：000586          证券简称：汇源通信    公告编号：2020-026
            四川汇源光通信股份有限公司

        第十一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2020年05月28日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，
会议通知已于 2020 年 05 月 18 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实际出
席董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》的规定，董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等，均为《公司法》规定的股东大会应审议事项，故公司董事会决定按照程序将未获公司 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》和《<公司 2019 年年度报告全文>及摘要》再次提交股东大会审议。公司的持续发展离不开广大投资者的支持，期望齐心协力地推进公司稳定运营。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯方式进行表决，经全体董事讨论，形成以下决议：

    1、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2020 年 06 月 15 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室召开
2020 年第一次临时股东大会，审议事项如下：


  议案 1：《公司 2019 年度董事会工作报告》

  议案 2：《公司 2019 年度监事会工作报告》

  议案 3：《公司 2019 年度财务决算报告》

  议案 4：《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  议案 5：《公司 2019 年年度报告全文》及摘要

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四 川汇源光通信股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

  本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告！

                                          四川汇源光通信股份有限公司
                                                          董事会
                                              二○二〇年五月二十八日