证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-004
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2019年04月08日上午10：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年03月27日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告 》内 容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2019-006）。
公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件 ），并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》（ 公告编号：2019-005）；在巨潮资讯网披露的《 公司2018年年度报告全文 》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
截止2018年12月31日，公司资产总额为59,939.28万元，负债总额为33,827.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为23,475.25万元；2018年度实现营业总收入为42,670.73万元，营业利润为-220.88万元，归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元。2018年度基本每股收益为-0.015元，加 权平均净资产收益率为-1.23%，每股净资产为1.21元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2019）第327025号]。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元，2018年度末可供股东分配利润为-3,979.84万元。2018年度可供股东分配利润为负值 ，故 公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的需求。
经查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年财务审计及内部控制审计，聘用期限为一年，审计报酬为50万元人民币。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年05月06日下午14：30召开2018年年度股东大会。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一九年四月九日
