四川省长江企业（集团）股份有限公司
第五届十六次董事会决议公告
四川省长江企业（集团）股份有限公司第五届十六次董事会会议于
2002年11月17日上午在成都市蜀西路28号12楼会议室举行，杨巨伦董事
长主持了会议。会议应到董事12人，实到董事11人，熊长城董事因公出
差，委托杨小青董事代为行使表决权，公司全体监事列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下事项：
一、《公司关于出售资产的议案》：为提高公司的资产利用效率，
盘活存量资产，同意将公司拥有的深圳冠利达大厦一栋的第1层、第4层、
第5层、第10层、第20层、第21层和冠利达大厦二栋的第1层至7层出售给
四川米兰电子实业有限公司，该项资产建筑面积共计7287.90平方米，帐
面值为1,055.47万元、调整后账面值1,055.47万元。出售作价方式：以
四川华衡资产评估有限公司对该项资产的评估值作价，房地产评估值
1,994.58万元，较调整后账面值增值939.11万元，增值率88.98%。受让
方基本情况：公司名称：四川米兰电子实业有限公司；公司住所：成都市
一环路南二段18号；法定代表人：温冬生；注册资本：港币700万元；企
业类型：港资独资经营；主营业务范围为：生产家用适用电器、电脑和电
子玩具系列产品，提供产品售后服务，销售本公司产品。
二、《公司关于部分高管人员辞职的议案》：因公司经营管理工作
需要及本人申请，同意李彬女士辞去公司副总经理职务、彭国建先生辞去
公司财务负责人职务；
三、《公司关于聘任部分高管人员的议案》：经刘中一总经理提名，
同意聘请钟昌翰先生、赵晋蓉先生任公司副总经理，任期与本届董事会任
期相同；聘请赵会强先生任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
（简历附后）
根据《公司章程》的有关规定，独立董事周良超先生对上述第二、
三项议案发表独立意见如下：上述决议符合《公司法》、《公司章程》及
相关法规规定，且程序合法。
特此公告
四川省长江企业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00二年十一月十九日
钟昌翰先生简历
钟昌翰，男，58岁，大专文化，工程师。曾任邮电部成都电缆厂副
厂长、成都电缆股份有限公司副总经理、四川汇源光通信有限公司副总
经理。现任四川汇源电力光缆有限公司常务副总。
赵晋蓉先生简历
赵晋蓉，男，52岁，大学文化，工程师。曾任邮电部成都电缆厂生
产处、供应处、销售处、原料分析处、计量处、科研处处长、总经理助
理。现任四川汇源光通信有限公司副总经理。
赵会强先生简历
赵会强，男，27岁，大学文化，会计师。曾就职于深圳同人会计师
事务所，作为审计人员和项目负责人前后参与或负责过多家公司的改制
上市审计、年度审计及中期审计等。
四川省长江企业（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任高管人员的独立意见
四川省长江企业（集团）股份有限公司第五届十六次董事会于2002
年11月17日上午在成都市蜀西路28号12楼会议室召开。
根据公司经营管理工作需要及本人申请，李彬女士辞去公司副总经
理职务、彭国建先生辞去公司财务负责人职务。根据刘中一总经理提名，
聘任钟昌翰先生、赵晋蓉先生为副总经理，聘任赵会强先生为财务总监。
本人对该两项议案发表独立意见如下：上述决议符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规规定，且程序合法。
独立董事：周良超
二○○二年十一月十七日
四川省长江企业（集团）股份有限公司
第五届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。四川省长
江企业（集团）股份有限公司第五届十五次监事会会议于2002年11月17
日下午在成都市蜀西路28号12楼会议室召开。会议由监事会主席刘建伟
先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了《公司关于出售资产的议案》：为提高
公司的资产利用效率，盘活存量资产，同意将公司拥有的深圳冠利达大
厦一栋的第1层、第4层、第5层、第10层、第20层、第21层和冠利达大
厦二栋的第1层至7层出售给四川米兰电子实业有限公司，该项资产建筑
面积共计7287.90平方米，帐面值为1,055.47万元、调整后账面值
1,055.47万元。出售作价方式：以四川华衡资产评估有限公司对该项资
产的评估值作价，房地产评估值1,994.58万元，较调整后账面值增值
939.11万元，增值率88.98%。特此公告
四川省长江企业（集团）股份有限公司
监 事 会
二00二年十一月十九日
