证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-127
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27
日以口头及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十五次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本
次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京西城区瑞得
大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董
事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于补
选公司非独立董事的议案》
鉴于公司非独立董事肖秀巧女士于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，拟选举丘利兰女士为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30
日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-129）。
2、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于提
请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 9 月 18 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-131）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
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