证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-069
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15～下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。
5、主持人：本次会议由公司董事长乔徽先生主持。
6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 22 人，代表股份 210,302,073 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.6435%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 209,846,826
股，占上市公司有表决权股份总数的 27.5837%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 455,247 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0598%。
2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
3、金杜律师事务所赵晓彤律师、李佳颖律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、 审议通过《2023 年董事会工作报告》；
同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议通过《2023 年监事会工作报告》；
同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意26,546,149股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6182％；反对362,847股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3480％；弃权9,100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0338％。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
同意209,904,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.8110％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0165%。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
同意209,750,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.7375％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权189,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。
中小股东总表决情况：
同意26,366,149股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9495％；反对362,847股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3480％；弃权189,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7025％。
表决结果：此议案获得通过。
7、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意26,546,149股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6182％；反对362,847股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3480％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0338％。
表决结果：此议案获得通过。
8、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意209,930,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8231％；反对362,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意26,546,149股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6182％；反对362,847股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3480％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0338％。
表决结果：此议案获得通过。
9、审议通过《关于上海柯灵 2023 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交
易的议案》；
同意209,943,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.8294％；反对349,747股，占出席会议所有股东所持股份的0.1663％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意26,559,249股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6669％；反对349,747股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2993％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0338％。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所；
2、律师姓名：赵晓彤、李佳颖；
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《金杜律师事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日
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