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ST工智:关于公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2023-06-16

ST工智:关于公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000584              证券简称:ST 工智            公告编号:2023-077
          江苏哈工智能机器人股份有限公司

  关于公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案

            暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 7 日
召开的第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》,公司定于 2023 年 6 月 26 日(星期一)召开 2023 年第
三次临时股东大会,具体内容请参见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。

    2023 年 6 月 15 日,公司董事会收到公司股东无锡联创人工智能投资企业
(有限合伙)(以下简称“无锡联创”)提交的《关于增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于选举非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议,
上述临时提案具体内容请参见公司 2023 年 6 月 16 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,无锡联创持有公司股份比例为9.11%。公司董事会认为无锡联创符合提出临时提案的主体资格。无锡联创本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程的相关规定,董事会同意将无锡联创提交的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案事项外,公司 2023 年第三次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变,现将公司召开 2023 年第三次临时股东大会的补充通知公告如下:


    一、  召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2023 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人:公司第十二届董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    公司第十二届董事会第五次会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会,
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4、股东大会召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2023 年 6 月 26 日(星期一)下午 14:00 开始;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年 6月 26 日上午 9:15~
下午 15:00。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日:2023 年 6 月 16 日(星期五)

    7、会议出席对象

    (1)截止 2023 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见“附件二”)。

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)其他相关人员。

    8、现场召开地点:上海索菲特大酒店

    二、本次股东大会审议事项

    1、会议提案名称:


                                                                        备注

  提案编码                          议案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

非累计投票提案

    1.00                  《关于修订<公司章程>的议案》                  √

    2.00                  《关于选举非独立董事的议案》                  √

      2、提案披露情况:

      上述提案已经 2023 年 6 月 7 日召开的公司第十二届董事会第五次会议及
  2023 年 6 月 15 日召开的公司第十二届董事会第六次会议审议通过,上述提案的
  相关内容详见公司于2023 年 6 月 8 日及 2023年 6 月 16日刊登在《中国证券报》
  《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

    3、特别强调事项:

      提案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

  通过。

      提案 2 将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公

  告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

      (a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

      (b)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

      三、会议登记等事项

      1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
  复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代
  理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

    (2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
  证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
    (3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并
  请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

      2、登记时间:2023 年 6 月 25 日(星期日)9:00-17:00;

      3、登记地点:上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公

  室;


    4、会议联系方式

    联系电话:021-51782928

    传真:021-51782929

    联系人:王妍

    联系邮箱:000584@hgzn.com

    联系地址:上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公室

    会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理

  四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

  五、备查文件

  1、第十二届董事会第五次会议决议;

  2、第十二届董事会第六次会议决议;

  3、无锡联创提交的《关于增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

  特此公告。

                                  江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2023 年 6 月 16 日

附件一:

                      参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

    一、网络投票程序

    1、投票代码:360584,投票简称:哈工投票。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2023 年 6 月 26 日的交易时间,即上午 9:15~9:25,9:30~
11:30,下午 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15~下午
15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件二:

                  江苏哈工智能机器人股份有限公司

              2023 年第三次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托        先生(女士)代表本公司(个人)出席江苏哈工智能机

  器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委

  托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本

  人)对本次股东大会的表决意见如下:

                                                        备注

提案编码                  议案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票

非累积投票提案

  1.00    关于修订《公司章程》的议案                      √

  2.00    关于选举非独立董事的议案                        √

      如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

      □ 有权按照自己的意见进行表决

      □ 无权按照自己的意见进行表决。

      特别说明事项:

      1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否

  有权按照
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