证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-028
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年3月8日（星期三）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 3 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 8 日上午 9:15～下
午 15:00。
2、现场会议召开地点：上海虹桥雅辰悦居酒店会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
5、主持人：公司董事长乔徽先生、副董事长刘国力先生因公请假，经全体董事推选，本次会议由公司董事艾迪女士主持。
6、股权登记日：2023年3月1日（星期三）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10 人，代表股份 216,242,687 股，占上市公司有表决权股
份总数的 28.4244%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 216,115,326 股，
占上市公司有表决权股份总数的 28.4372%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 127,361 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0167%。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所赵丽琛律师、苏成子律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事
的议案》；
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
1.01 关于选举艾迪女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意216,215,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%。
中小股东总表决情况：同意32,831,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9175%。
表决结果：此议案获得通过。
1.02 关于选举乔徽先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意216,122,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444%。
中小股东总表决情况：同意32,738,451股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6340%。
表决结果：此议案获得通过。
1.03 关于选举赵亮先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意216,125,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。
中小股东总表决情况：同意32,741,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6431%。
表决结果：此议案获得通过。
1.04 关于选举陈佩先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意216,125,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。
中小股东总表决情况：同意32,741,453股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6431%。
表决结果：此议案获得通过。
1.05 关于选举魏强先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意216,125,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。
中小股东总表决情况：同意32,741,454股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6432%。
表决结果：此议案获得通过。
1.06 关于选举杜磊先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意216,125,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。
中小股东总表决情况：同意32,741,455股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6432%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
2.01 关于选举刘世青先生为公司十二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意216,135,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504%。
中小股东总表决情况：同意32,751,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6736%。
表决结果：此议案获得通过。
2.02 关于选举陆健先生为公司十二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意216,135,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504%。
中小股东总表决情况：同意32,751,457股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6736%。
表决结果：此议案获得通过。
2.03 关于选举潘毅先生为公司十二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意216,125,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。
中小股东总表决情况：同意32,741,458股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6432%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第十二届监事会非职工监事的议案》；
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
3.01 关于选举张鹏乐先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案
总表决情况：同意216,135,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504%。
中小股东总表决情况：同意32,751,459股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6736%。
表决结果：此议案获得通过。
3.02 关于选举祝伟先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案
总表决情况：同意216,135,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504%。
中小股东总表决情况：同意32,751,460股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6736%。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：赵丽琛、苏成子；
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 9 日
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