证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-106
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十九次
会议通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2022 年 12 月 23 日上
午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司非
独立董事的议案》
鉴于公司第十一届非独立董事王飞先生、刘建民先生辞职，为了完善公司治理结构。公司董事会提名选举杜磊先生、魏强先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，对各位董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-107）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司独
立董事的议案》
鉴于公司第十一届独立董事蔡少河先生、袁忠毅先生辞职，为完善公司治理结构，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意选举何卫东先生、陆健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。何卫东先生、陆健先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并尽快取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，何卫东先生、陆健先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-107）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》
鉴于公司副董事长王飞先生于近日辞职，为了完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，同意选举刘国力先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董
事会下设专门委员会委员的议案》
因公司董事王飞先生、独立董事蔡少河先生、袁忠毅先生提出辞职申请，导致公司下属委员会委员出现空缺。根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会拟补选公司第十一届董事会专门委员会委员，任期与第十一届董事会的任期一致。
选举公司董事刘国力先生担任公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会委员，任期与第十一届董事会的任期一致。
如陆健先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举陆健先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员及第十一届董事会审计委员会召集人，任期与第十一届董事会的任期一致。
如何卫东先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举何卫东先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第十一届董事会的任期一致。
具体补选后的情况如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
战略委员会 乔徽 乔徽、刘世青、刘国力（补选）
提名委员会 刘世青 刘世青、何卫东（补选）、刘国力（补选）
审计委员会 陆健 陆健（补选）、刘世青、艾迪
薪酬与考核委员会 何卫东 何卫东（补选）、陆健（补选）、刘国力（补选）
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任高级管
理人员的议案》
根据公司经营需要，根据《公司章程》等的有关规定，经公司总经理赵亮先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任刘国力先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止；拟聘任陈佩先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止，陈佩先生不再担任公司常务副总经理。
因公司原财务总监辞职，经公司总经理赵亮先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任王雪晴女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-107）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 1 月 9 日（星期一）14:00 以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022年 12 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-108）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 24 日
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