证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-045
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2018年5月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2018年5月25日上午10:00在上海
召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
公司原预计在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组的预案或报告书。截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在推进中，鉴于本次重大资产重组的复杂性，涉及的方案论证以及尽职调查、审计、评估等相关工作预计无法在原预计时间内完成。鉴于本次重大资产重组的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。
公司预计本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月。独立董事就关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-046）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
2、《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨关联交易的议案》；
公司参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”），哈工药机已于2018年2月13日起在深圳联合产权交易所公开披露增资信息，征集投资方，并购基金计划以现金3,600.00万元对哈工药机增资，其中573.7052万元计入注册资本，3,026.2948万元计入资本公积。
哈工药机目前股东中哈尔滨工大智慧工厂有限公司与公司存在关联关系，并购基金本次对外投资构成关联交易。公司关联董事王飞先生回避表决。独立董事召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第十届董事会第十九次会议审议，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。此项议案获
得通过。
本议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工海渡工业机器人有限公司暨关联交易的议案》；
公司参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟参与竞标投资江苏哈工海渡工业机器人有限公司（以下简称“哈工海渡”），哈工海渡已于2018年4月3日起在深圳联合产权交易所公开披露增资信息，征集投资方，并购基金计划以现金5,400.00万元对哈工海渡增资，其中506.25万元计入注册资本，4,893.75万元计入资本公积。
哈工海渡目前股东中苏州工大工业机器人有限公司、马鞍山哈工大特种机器人产业发展基金（有限合伙）与公司存在关联关系，并购基金本次对外投资构成关联交易。公司关联董事王飞先生回避表决。独立董事召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第十届董事会第十九次会议审议，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工海渡工业机器人有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。此项议案获
得通过。
本议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月13日（星期三）14:00以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2018年5月28日
