证券代码：000584 股票简称：友利控股
江苏友利投资控股股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：江苏友利投资控股股份有限公司
股票简称：友利控股
股票代码：000584
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：杨圣辉及其一致行动人
住所：北京市海淀区清华园1号高等研究中心
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰泰岳大厦12层签署日期：二零一五年八月四日
收购人声明
一、本摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》的规定，本摘要已全面披露了收购人在友利控股拥有的权益情况。
截至本摘要签署之日，除本摘要披露的收购人持有友利控股的股份信息外，收购人没有通过任何其它方式在友利控股拥有权益。
三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购所涉及的友利控股重大资产重组事项，尚须取得友利控股股东大会批准及中国证监会核准。
五、本次收购是根据本摘要所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要书中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节释 义......4
第二节 收购人介绍......6
一、杨圣辉......6
二、龙苑聚英......8
三、龙宸聚仁......10
四、收购人存在一致行动关系的说明......12
第三节 收购决定及收购目的......13
一、收购目的......13
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关法律程序......13
三、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份...........................................................................................................14
第四节 收购方式......15
一、收购人持有上市公司股份情况......15
二、本次收购方案概述......15
三、《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议》及补充协议主要内容.......................................................................................................................................16
四、《利润补偿协议》及补充协议主要内容......20
五、本次认购新增股份资产的情况......24
六、本次收购股份的权利限制情况......26
第五节 资金来源......27
一、收购资金总额......27
二、收购资金来源......27
三、支付方式......27
第六节 其他重大事项......28
第一节 释 义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
收购人 指 杨圣辉及其一致行动人
龙苑聚英 指 天津龙苑聚英信息技术有限公司
龙宸聚仁 指 天津龙宸聚仁信息技术合伙企业（有限合伙）
在本次收购中与杨圣辉采取一致行动的龙苑聚英和龙宸聚
一致行动人 指仁
中清龙图 指 北京中清龙图网络技术有限公司
上市公司/友利控股 指 江苏友利投资控股股份有限公司，股票代码：000584
双良科技 指 江苏双良科技有限公司
神州泰岳 指 北京神州泰岳软件股份有限公司
本次交易/本次重大资产重 指本次重大资产置换、本次重大资产出售、本次发行股份
指
组 购买资产以及本次置换资产转让
杨圣辉及其一致行动人以所持中清龙图44.86%的股权认购
本次收购 指 友利控股非公开发行的592,868,541股股份，占上市公司非
公开发行完成后总股本的31.10%的行为。
《重大资产置换和资产出 《江苏友利投资控股股份有限公司与北京中清龙图网络技
售及发行股份购买资产协 指 术有限公司全体股东、江苏双良科技有限公司之重大资产
议》 置换和资产出售及发行股份购买资产协议》
《重大资产置换和资产出 《江苏友利投资控股股份有限公司与北京中清龙图网络技
售及发行股份购买资产协 指 术有限公司全体股东、江苏双良科技有限公司之重大资产
议之补充协议》 置换和资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议》
《江苏友利投资控股股份有限公司与杨圣辉、北京神州泰
岳软件股份有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司、
《利润补偿协议》 指 天津龙苑聚英信息技术有限公司、王彦直、刘新宇、天津
龙宸聚仁信息技术合伙企业（有限合伙）之利润补偿协议》
《江苏友利投资控股股份有限公司与杨圣辉、北京神州泰
岳软件股份有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司、
《利润补偿协议之补充协 指 天津龙苑聚英信息技术有限公司、王彦直、刘新宇、天津
议》 龙宸聚仁信息技术合伙企业（有限合伙）之利润补偿协议
之补充协议》
本摘要 指 江苏友利投资控股股份有限公司收购报告书（摘要）
财务顾问/博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司
审计机构/天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
第二节 收购人介绍
一、杨圣辉
1、基本情况
姓名 杨圣辉
性别 男
国籍 中国
身份证号 33262619800225****
住所 北京市海淀区清华园1号高等研究中心****
通讯地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰泰岳大厦12层
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
直接持有中清龙图股权比例 直接持有中清龙图32.53%的股权
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
是否与任职单位存在产
期间 工作单位 职务 权关系
2008年至今 北京中清龙图网络技术有限公司 董事长、总经理 是
2013年至今 上海聚玩网络科技有限公司 董事 是
天津龙宸聚仁信息技术合伙企业
2015年至今 执行事务合伙人 是
（有限合伙）
2015年至今 天津龙苑聚英信息技术有限公司 执行董事 是
2013年至今 北京乐天派网络科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2014年至今 上海格奕网络科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2014年至今 宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2014年至今 上海幽浮信息科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2014年至今 北京大道当然软件开发有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2014年至今 北京梦幻果冻科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2015年至今 北京金尼克斯科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2015年至今 深圳市魔吉斯科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2015年至今 深圳市艺火网络科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2015年至今 北京多点乐趣科技有限公司 董事 中清龙图之参股公司
2015年至今 广州禅悦软件科技有限公司 董事
