000584 深市 哈工智能

                   成都蜀都大厦股份有限公司四届董事会
                           十四次会议决议公告

    成都蜀都大厦股份有限公司四届董事会十四次会议于二OO一年十二月十九日
上午10：30时在蜀都大厦东三楼会议室召开，应到董事十三人，实到十一人，监
事会成员三人列席了会议，会议由董事长程高潮主持。按照预定议程，经到会董
事认真审议，决议如下：
    一、同意公司将持有的“四川绵阳天微实业有限公司”800万股股权（占总股
本比例32%）全部以1.25元/股的价格转让给成都汇金科技开发有限公司的议案，
交易总金额1000万元。“四川绵阳天微实业有限公司”2000年末总资产2307.00万
元，净资产1674.57万元，利润总额-220.28万元。
    二、同意公司将持有的金堂县三中园区先锋村88.48亩（58990.25平方米）地
块48.08年使用权以18.76万元/亩的价格转让给成都华正投资管理有限公司的议案。
交易总金额1659.88万元，交易协议尚未签署，有关交易进展另行披露。此交易不
属关联交易。




                            成都蜀都大厦股份有限公司
                                   董  事  会
                             二OO一年十二月二十日