证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024045
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2024年5月20日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周少波主
持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 39 人，
代表股份 1,602,673,096 股，占上市公司总股份的 70.3681%。其中：通过现场投票的股东代表 3 人，代表股份 1,291,714,659 股，占上市公司总股份的 56.7150%；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 310,958,437 股，占上市公司总股份的 13.6532%。
3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书及国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。其中，董事洪峻、纪懿桓、独立董事凌斌、高级管理人员闻祖毅因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下十二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2023年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,546,984 99.8673% 2,049,314 0.1279% 76,798 0.0048% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,235,290 97.8815% 2,049,314 2.0419% 76,798 0.0765%
（二）《2023年度监事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,546,984 99.8673% 2,049,314 0.1279% 76,798 0.0048% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,235,290 97.8815% 2,049,314 2.0419% 76,798 0.0765%
（三）《2023年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,546,984 99.8673% 2,049,314 0.1279% 76,798 0.0048% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,235,290 97.8815% 2,049,314 2.0419% 76,798 0.0765%
（四）《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,583,782 99.8696% 2,089,314 0.1304% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,272,088 97.9182% 2,089,314 2.0818% 0 0%
（五）《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,594,962 99.8703% 2,078,134 0.1297% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,283,268 97.9293% 2,078,134 2.0707% 0 0%
（六）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,506,984 99.8648% 2,089,314 0.1304% 76,798 0.0048% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,195,290 97.8417% 2,089,314 2.0818% 76,798 0.0765%
（七）《2023年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,546,984 99.8673% 2,049,314 0.1279% 76,798 0.0048% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,235,290 97.8815% 2,049,314 2.0419% 76,798 0.0765%
（八）《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,546,984 99.8673% 2,049,314 0.1279% 76,798 0.0048% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
98,235,290 97.8815% 2,049,314 2.0419% 76,798 0.0765%
（九）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,600,546,784 99.8673% 2,049,514 0.1279% 76,798
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