证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023099
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共35人，代表股份1,325,287,287股，占上市公司总股份的74.7912%。其中：通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市公司总股份的63.2980%；通过网络投票的股东34人，代表股份203,657,026股，占上市公司总股份的11.4932%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
201,333,266 98.8590% 2,033,360 0.9984% 290,400 0.1426% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数(股) 比例
（股）
27,252,955 92.1433% 2,033,360 6.8749% 290,400 0.9819%
（二）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,323,559,827 99.8697% 1,253,630 0.0946% 473,830 0.0358% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数(股) 比例
（股）
27,849,255 94.1594% 1,253,630 4.2386% 473,830 1.6020%
表决结果：周少波当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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