证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023089
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年9月13日（星期三）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理周延主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共17人，代表股份1,314,780,482股，占上市公司总股份的74.1972%。其中：通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市公司总股份的63.2972%；通过网络投票的股东16人，代表股份193,150,221股，占上市公司总股份的10.9001%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师刘卓昀、吴楠出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》。
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：
占 出席本次股
序 关于补选第九届监事会非职 同意票数 东 大会有效表 是否
号 工监事的议案 （股） 决 权股份总数 当选
的比例
(1) 关于补选何典治为公司第九 1,252,292,076 95.2472% 是
届监事会非职工监事的议案
(2) 关于补选饶雄为公司第九届 1,235,314,586 93.9560% 是
监事会非职工监事的议案
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
序 关于补选第九届监事会非职 同意票数 占出席会议的中小
号 工监事的议案 （股） 股东所持有表决权
股 份总数的比例
(1) 关于补选何典治为公司第九 27,524,959 144.3371%
届监事会非职工监事的议案
(2) 关于补选饶雄为公司第九届 10,547,469 55.3095%
监事会非职工监事的议案
表决结果：何典治、饶雄当选公司第九届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘卓昀、吴楠出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023 年 9 月 14 日
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