证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021053
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日（星期四）
选举产生了第九届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。其中董事李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由与会董事共同推举董事李延强主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事李延强担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
与会董事选举董事黄葆源担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据李延强董事长的提名，经董事会选举及审议，批准产生了第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件 1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据李延强董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任陈斯禄为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。陈斯禄的个人简历详见附件 2。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任莫怒、吴启华、朱景荣、黄翔为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。莫怒、吴启华、朱景荣和黄翔的个人简历详见附件 2。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据李延强董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任黄翔为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。黄翔的个人简历详见附件 2。
在本次董事会会议召开前，黄翔的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任玉会祥为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。玉会祥的个人简历详见附件 2。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
根据李延强董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任向铮、黄清、李晓明为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。黄清、向铮和李晓明的个人简历详见附件 2。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事对上述议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
附件：1、第九届董事会专门委员会成员、主任委员和工作
组组成名单
2、陈斯禄、莫怒、吴启华、朱景荣、黄翔、玉会祥、
向铮、黄清、李晓明个人简历
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
附件 1：
第九届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组
组成名单
一、战略委员会
（一）主任委员：李延强
（二）委员：李延强、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻
（三）投资评审工作组
1.组长：陈斯禄
2.企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人
二、提名委员会
（一）主任委员：凌斌（独立董事）
（二）委员：凌斌（独立董事）、李延强、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）
三、审计委员会
（一）主任委员：叶志锋（独立董事）
（二）委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫怒、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）
（三）审计工作组
1.组长：洪峻
2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部的负责人
四、薪酬与考核委员会
（一）主任委员：秦建文（独立董事）
（二）委员：秦建文（独立董事）、李延强、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）
（三）薪酬与考核工作组
1.组长：李延强
2.副组长：黄葆源
3.工作组成员：人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人
附件 2：
陈斯禄简历
一、基本情况
陈斯禄，男，1965 年 11 月出生，中共党员，毕业于上海海
运学院，工学学士学位，兰州交通大学，工程硕士学位，机械高级工程师职称。
（一）工作经历：
1989 年 07 月至 1991 年 01 月 任广州港务局员村港务公司
技术员；
1991 年 01 月至 1992 年 10 月 任广州港务局黄埔港务公司
助理工程师；
1992 年 10 月至 2006 年 04 月 历任广州港新沙港务公司机
械队工程师、机械队副队长、机械队队长、机械作业部经理；
2006 年 04 月至 2012 年 01 月 任广州港新沙港务有限公司
副总经理（其间:2007 年 02 月至 2010 年 12 月 在兰州交通大学
物流工程专业学习,获工程硕士学位）；
2012 年 01 月至 2012 年 03 月 任广州海港物业管理有限公
司总经理；
2012 年 03 月至 2014 年 05 月 任广州海港物业管理有限公
司总经理，广州港集团商贸发展有限公司总经理；
2014 年 05 月至 2014 年 06 月 任广西北部湾国际港务集团
有限公司办公室主任；
2014 年 06 月至 2015 年 07 月 任北部湾港股份有限公司副
总经理，防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理（其间：
2014 年 07 月至 2015 年 02 月 兼任防城港务集团有限公司党委
副书记；2015 年 02 月至 2015 年 07 月 兼任防城港务集团有限
公司党委书记）；
2015 年 07 月至 2017 年 08 月 任北部湾港股份有限公司总
经理（其间：2015 年 07 月至 2016 年 09 月 兼任防城港北部湾
港务有限公司执行董事、总经理，防城港务集团有限公司党委书
记；2016 年 09 月至 2016 年 12 月 兼任防城港北部湾港务有限
公司党委书记、执行董事、总经理；2016 年 12 月至 2017 年 08
月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理）；
2017 年 08 月至今 任北部湾港股份有限公司党委书记、总
经理（其间：2017 年 08 月至 2018 年 09 月 兼任防城港北部湾
港务有限公司执行董事、总经理；2018 年 09 月至 2020 年 06 月
兼任北部湾港防城港码头有限公司执行董事、总经理）；
2014 年 06 月至今 任北部湾港股份有限公司董事。
（二）兼职情况：
2015 年 11 月至今 任广西钦州国际集装箱码头有限公司董
事；
2018 年 08 月至今 任广西北部湾港网络服务有限公司董事
长；
2018 年 12 月至今 任广西北部湾国际集装箱码头有限公司
董事；
2018 年 12 月至今 任广西北部湾国际码头管理有限公司董
事长；
2019 年 07 月至今 任广西新通道国际集装箱码头有限公司
董事；
2019 年 09 月至今 任防城港赤沙码头有限公司董事长。
二、陈斯禄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、陈斯禄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、陈斯禄不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、陈斯禄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、陈斯禄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、陈斯禄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、陈斯禄与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、陈斯禄持有北部湾港股份有限公司股份，数量为106,000 股。
十、陈斯禄不是失信被执行人。
十一、陈斯禄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
莫怒简历
一、基本情况
莫怒，男，1971 年 11 月出生，中共党员，毕业于上海海洋
大学，经济学学士学位，高级经济师职称。
（一）工作经历：
1993 年 08 月至 1994 年 07 月 在钦州港筹备处工作；
1994 年 07 月至 1996 年 07 月 任钦州港务局商务调度部商
务科副科长；
1996 年 07 月至 2000 年 06 月 任钦州港务局商务调度部副
经理；
2000 年 06 月至 2004 年 12 月 任钦州港务局商务调度部经
理；
2004 年 12 月至 2011 年 09 月 任钦州市港口(集团)有限责任
公司副总经理；
2011 年 09 月至 2012 年 08 月 任钦州市港口(集团)有限责任
公司党委副书记、纪委书记、副总经理；
2012 年 08 月至 2014 年 05 月 任钦州市港口(集团)有限责任
公司党委副书记、纪委书记、钦州北部湾投资有限公司总经理；
2014
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