证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021039
北部湾港股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十八次会议于 2021 年 5 月 10 日（星期一）9:30 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 5 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，公司董事会需进行换届选举。结合公司股东推荐及公司实际情况，经公司董事会提名委员
会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会提名李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻六人为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件 1。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
1.提名李延强为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.提名黄葆源为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.提名陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.提名莫怒为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.提名朱景荣为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.提名洪峻为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，采取累积投票
制方式选举。公司非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，公司董事会需进行换届选举。结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格及独立性进行审查通过后，公司董事会提名秦建文、凌斌、叶志锋为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，任期三年。独立董事候选人简历详见附件 2。
上述 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职
资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
1.提名秦建文为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.提名凌斌为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.提名叶志锋为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，采取累积投票
制方式选举，独立董事对本议案发表的独立意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于延期召开 2020 年度股东大会的议案》
因会议筹备、工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司
董事会同意将 2020 年度股东大会延期至 2021 年 5 月 20 日（星
期四）下午 15:30 召开。股权登记日不变，仍为 2021 年 5 月 12
日。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于延期召开 2020 年度股东大会并增加临时提案的公
告》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
附件：1.非独立董事候选人简历；
2.独立董事候选人简历。
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
附件 1：
李延强简历
一、基本情况
李延强，男，1963 年 04 月出生，中共党员，毕业于中国科
技大学，管理科学专业，研究生学历，高级经济师职称。
(一) 工作经历：
1984 年 08 月至 1988 年 06 月 任国家城乡建设环境保护部
建筑管理局干部、副主任科员（其间：1986 年 07 月至 1987 年
07 月任中央机关赴内蒙讲师团团员）；
1988 年 06 月至 1994 年 02 月 任国家建设部建设监理司副
主任科员、主任科员（其间：1991 年 09 月至 1994 年 02 月挂职
任广西南宁市建设委员会副主任）；
1994 年 02 月至 1994 年 07 月 任广西南宁市建设委员会副
主任、市房产业开发总公司副总经理；
1994 年 07 月至 1998 年 07 月 任广西南宁市规划管理局局
长、党委副书记（其间：1996 年 05 月至 1996 年 09 月在广西大
学外语学院“领导干部赴美预培班”学习）；
1998 年 07 月至 2006 年 03 月 任广西北海市副市长（其间：
1996 年 09 月至 1999 年 06 月 在中国科技大学管理科学专业学
习；1998 年 04 月至 1998 年 09 月 在美国肯塔基默尔黑德州立
大学研修现代经济管理）；
2006 年 03 月至 2012 年 10 月 任北部湾(广西)经济区规划建
设管理委员会办公室副主任、党组成员；
2012 年 10 月至 2012 年 11 月 任北部湾(广西)经济区规划建
设管理委员会办公室副主任、党组副书记；
2012 年 11 月至 2014 年 08 月 任北部湾(广西)经济区规划建
设管理委员会办公室常务副主任(正厅长级)、党组副书记；
2014 年 08 月至 2016 年 08 月 任广西自治区北部湾经济区
和东盟开放合作办公室党组书记、常务副主任(正厅长级)
（2014.09）；
2016 年 08 月至 2018 年 01 月 任广西北海市委副书记、市
长（2016.09）；
2018 年 01 月至 2019 年 12 月 任广西防城港市委书记、市
人大常委会主任（2018.03），广西东兴国家重点开发开放试验区党工委书记；
2019 年 12 月至 2020 年 04 月 任广西防城港市委书记、市
人大常委会主任；
2020 年 04 月至 2021 年 03 月 任广西防城港市委书记；
2021 年 03 月至今 任广西壮族自治区党委委员，广西北部
湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。
（二）兼职情况：无
二、李延强无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、李延强不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、李延强不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
五、李延强最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、李延强最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、李延强无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、李延强与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存
在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、李延强不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、李延强不是失信被执行人。
十一、李延强符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
黄葆源简历
一、基本情况
黄葆源，男，1963 年 10 月出生，中共党员，毕业于安徽农
学院，农学学士，高级经济师职称。
（一）工作经历：
1983 年 08 月至 1993 年 01 月 任安徽省农业科学院祁门茶
叶研究所职工、示范茶厂副厂长；
1993 年 01 月至 1999 年 06 月 历任中国土产畜产广西茶叶
进出口公司业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理；
1999 年 06 月至 2003 年 06 月 历任广西五金矿产进出口集
团公司总经理、党委书记；
2003 年 06 月至 2007 年 06 月 历任广西梧州中恒集团股份
有限公司董事长、党委书记；
2007 年 06 月至 2014 年 04 月 历任北海港股份有限公司董
事长、党委书记（其间：2010 年 09 月至 2015 年 10 月兼任广西
上市公司协会会长）；
2014 年 04 月至 2014 年 06 月 任北部湾港股份有限公司董
事长；
2014 年 06 月至今 任北部湾港股份有限公司副董事长（其
间：2014 年 06 月至 2015 年 07 月 兼任北部湾港股份有限公司
总经理）；
2013 年 05 月至今 任广西北部湾国际港务集团有限公司副
总经理（其间：2015 年 11 月--2016 年 10 月兼任广西北部湾国际
港务集团有限公司总法律顾问）；
2020 年 12 月至今 任广西北部湾国际港务集团有限公司副
董事长。
（二）兼职情况：
2019 年 07 月至今 任广西桂江有限责任公司董事长；
2019 年 07 月至今 任桂江企业有限公司董事长；
2020 年 06 月至今 任南宁化工股份有限公司董事长。
二、黄葆源无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、黄葆源不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、黄葆源不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
五、黄葆源最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、黄葆源最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、黄葆源无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、黄葆源与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存
在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、黄葆源不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、黄葆源不是失信被执行人。
十一、黄葆源符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程
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