证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021011
北部湾港股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十五次会议于 2021 年 2 月 5 日（星期五）9:30 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2 月 1 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事长韦韬，副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由董事长韦韬主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目涉及的评估报告评估加期的议案》
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中包括收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）
100%股权项目，该项目的评估报告（信资评报字[2020]第 C0009
号）评估基准日为 2020 年 3 月 31 日，有效期截至 2021 年 3 月
30 日。为验证相关资产定价的合理性和公允性，保障公司可转换公司债券的顺利审核、发行，公司聘请了上海立信资产评估有
限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日对标的资产进行加期
评估。并出具了加期评估报告（信资评报字[2021]第 C0001 号），
有效期截至 2021 年 12 月 30 日。
根据信资评报字[2020]第 C0009 号与信资评报字[2021]第
C0001 号评估报告，截至 2020 年 3 月 31 日，钦州泰港股东全部
权益价值为人民币 75,685.28 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，钦
州泰港股东全部权益价值为人民币 76,677.88 万元。公司董事会认为本次评估结果较2020年3月31日的评估结果仅增长1.31%，差异较小，本次交易方案中公司使用募集资金购买的标的资产在前后两次基准日之间未出现贬值，加期评估结果不会对本次交易构成实质性影响，根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议的授权，董事会审议批准了上述资产评估报告。
依据《公司章程》以及其他相关规定，由于本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及关联交易，涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，董事会表决本项议案时，3 名关联董事韦韬、黄葆源、罗明已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司评估报告（信资评报字[2021]第 C0001 号）》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
公司董事会秘书何典治由于个人工作安排的原因，提出辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意何典治辞去董事会秘书的职务。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长韦韬提请聘任黄翔为公司董事会秘书，公司总经理陈斯禄提请聘任黄翔为公司副总经理。经公司董事会提名委员会审查，认为黄翔具备担任副总经理及董事会秘书的任职资格，公司董事会同意聘任黄翔为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公
告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
附件：黄翔简历
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
附件：
黄翔简历
一、基本情况
黄翔，男，1988 年 07 月出生，中共党员，毕业于广西大学
企业管理专业，在职研究生学历，管理学硕士，四级律师。
(一) 工作经历：
2011 年 07 月至 2011 年 10 月 在广西南宁城投东盟商务投
资有限责任公司任综合办秘书；
2011 年 10 月至 2013 年 03 月 在广西物资集团有限责任公
司任法务部法务干事；
2013 年 03 月至 2014 年 10 月 在广西物资集团有限责任公
司任法务部法务科副科长(其间:2011 年 9 月至 2013 年 7 月在广
西大学攻读硕士学位)；
2014 年 10 月至 2015 年 02 月 在广西物资集团有限责任公
司任法务部法务科科长；
2015 年 02 月至 2015 年 07 月 在北部湾港股份有限公司任
证券内控部部长助理；
2015 年 07 月至 2016 年 08 月 在北部湾港股份有限公司任
证券内控部副部长；
2016 年 08 月至 2016 年 12 月 在广西北部湾国际港务集团
有限公司任资产管理部职员(享受科长待遇)；
2016 年 12 月至 2017 年 04 月 在广西北部湾国际港务集团
有限公司任资产管理部部长助理兼证券科科长；
2017 年 04 月至 2018 年 12 月 在广西北海邮轮母港项目部
任副总经理；
2018 年 12 月至 2020 年 06 月 在广西北海邮轮母港项目部
任副总经理；在广西北部湾国际港务集团有限公司建设开发事业部任副部长；
2020 年 06 月至 2021 年 01 月 在广西北部湾邮轮码头有限
公司任总经理。
(二) 兼职单位：无
二、黄翔无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、黄翔不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、黄翔不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、黄翔最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、黄翔最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、黄翔无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、黄翔与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、黄翔不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、黄翔不是失信被执行人。
十一、黄翔符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
十二、黄翔已取得董事会秘书资格证书。
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