证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-015
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开
第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订原因
1、根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司的实际业务需要，公司拟对《公司章程》相关条款及经营范围进行修订。
2、因公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标未成就，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，公司拟对 535 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 5,176,500 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,002,162,793 股减至 996,986,293 股，注册资本将由1,002,162,793 元减至 996,986,293 元。
二、《公司章程》修订内容
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
1,002,162,793元。 996,986,293元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公司
的经营范围： 的经营范围：
机械行业技术开发和咨询服务；内燃机 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机
燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、 燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、
汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、 汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、
非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机 非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机
2 械、五金交电、化工产品及原料(不含危险化 械、五金交电、化工产品及原料(不含危险化
学品)、汽车零部件、汽车(不含九座以下乘用 学品)、汽车零部件、汽车(不含九座以下乘用
车)的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自 车)的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务(国 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外)；工程和技术研究和试验发展；能量回 除外)；工程和技术研究和试验发展；能量回
收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用 收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用
设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批 设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动） 活动）
一般项目：以自有资金从事投资活动（除 一般项目：以自有资金从事投资活动；
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 软件开发；软件销售；软件外包服务；模具
主开展经营活动） 制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；
机床功能部件及附件销售；绘图、计算及测
量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；
工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
智能基础制造装备制造；智能基础制造装备
销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备销售；气体、液体分离及纯净
设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
许可项目：特种设备制造；特种设备安
装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为996,986,293
1,002,162,793股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股总数为
3 总数为829,782,793股，其中，发起人无锡产 824,606,293股，其中，发起人无锡产业发展
业发展集团有限公司持有204,059,398股; 境 集团有限公司持有204,059,398股; 境内上市
内上市外资股(B股)172,380,000股。 外资股(B股)172,380,000股。
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 经独立董事专门会议审
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 议，且经全体独立董事过半数同意，独立董
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 事有权向董事会提议召开临时股东大会。对
行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董
4 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
书面反馈意见。 定及时披露，并在收到提议后十日内提出同
。。。。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
。。。。。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
。。。。。。。 。。。。。。。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事及中介机构发表意见 的事项需要独立董事及中介机构发表意见或
的，发出股东大会通知或补充通知时将同时 独立董事专门会议审议的，发出股东大会通
5 披露相关意见及理由。股东大会网络或其他 知或补充通知时将同时披露相关意见及理
方式投票的开始时间，不得早于现场股东大 由。股东大会网络或其他方式投票的开始时
会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股 间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权 午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七 结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期
个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会
作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出
6 年度股东大会通知时披露。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估并
出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百零三条 董事连续两次未能亲自 第一百零三条 董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大
7 会予以撤换。
查看PDF原文
