证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2021-006
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 4
月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、会议应参加董事 11 人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈
玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事 11 人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事和高级管理人员列席会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过以下议案报告：
（一）审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司 2020 年年度报告全文中的相关内容（第二节、第三节、第四节、第五节、第九节、第十节章节内容）。
本报告需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容刊登在2021年4 月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司 2020 年年度报告全文中的相关内容（第二节、第三节、第四节、第五节章节内容）。
（三）审议通过了公司 2020 年年度报告全文和 2020 年年度报告摘要
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司 2020 年年度报告全文和 2020 年年度报告摘要(公告编号 2021-008)。
本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司 2020 年度利润分配预案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度标准无保留审
计报告，2020 年度母公司净利润 247,404 万元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1,169,898 万元。
公司2020年度利润分配预案：以公司2020年末总股本(1,008,950,570股)剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（56,277股）后的股份数量（1,008,894,293股）为基数(根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)，按每10股派发现金红利人民币15.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。拟派发现金红利15.13亿元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润54.58%。
本预案需提交股东大会审议。
（六）公司 2020 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
在表决中公司关联董事（王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东）回避
表决。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
公司 2020 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告(公告编号 2021-009）。
（七）审议通过了公司 2020 年度审计工作的总结报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（八）审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
公司 2020 年度内部控制评价报告。
（九）审议通过了公司 2020 年度社会责任报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
公司 2020 年度社会责任报告。
（十）审议通过了公司 2020 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十一）审议通过了关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在表决中公司关联董事（王晓东、徐云峰、欧建斌）回避表决。
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司关于修订高级管理人员薪酬管理办法的公告(公告编号 2021-010）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了关于公司独立董事津贴的提案报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
提议公司第十届董事会独立董事津贴为每人15万元/年（含税）。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。调整后的独立董事津贴标准自公司股
东大会审议通过当月开始执行。
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的关
于公司独立董事津贴的公告 (公告编号 2021-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了公司预计 2021 年度日常关联交易总金额的议案
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
在表决中公司关联董事（王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东）回避
表决。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
公司预计 2021 年度日常关联交易总金额的公告 (公告编号 2021-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了关于修订公司资金理财管理制度的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司经营范围中增加了“以自有资金从事投资活动”的业务，为更好地用活、用好自有资金，提高资金的使用效率，公司对本制度的第二条和第三条的相关条款进行
了修订，具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的关于修订公司资金理财管理制度的公告（公告编号 2021-013）。
（十五）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号 2021-014）。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了公司聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计
机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司关于续聘2021年度审计机构的公告 (公告编号2021-015）。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了公司聘请 2021 年度内控评价审计机构的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控评价审计
机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司关于续聘2021年度审计机构的公告 (公告编号2021-015）。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王晓东、徐云峰、欧建斌、Kirsch Christoph、陈玉东、赵红、黄睿为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生后方自动卸任。
1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。
公司向第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的关
公司于董事会、监事会换届选举的公告
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