证券代码:000581200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号:2019-015
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月28日下午14：00
网络投票时间：2019年5月27日-2019年5月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年5月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2019年5月27日下午15：00至2019年5月28日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
分类 总股份 总股份 总股份
人数 代表股份数 数比例 人数 代表股份数 数比例 人数 代表股份数 数比例
（%） （%） （%）
A股 12 328559653 32.5645 34 42625007 4.2247 46 371184660 36.7892
B股 76 78430025 7.7734 3 13600 0.0013 79 78443625 7.7748
总体 88 406989678 40.3379 37 42638607 4.2260 125 449628285 44.5640
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。其中，议案9为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1、公司2018年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 371030160 99.9584 154500 0.0416 0 0.0000
B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000
表决汇总 449460785 99.9627 167500 0.0373 0 0.0000
其中：中小股东 102453215 99.8368 167500 0.1632 0 0.0000
表决结果:通过
2、公司2018年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 371030160 99.9584 132500 0.0357 22000 0.0059
B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000
表决汇总 449460785 99.9627 145500 0.0324 22000 0.0049
其中：中小股东 102453215 99.8368 145500 0.1418 22000 0.0214
表决结果:通过
3、公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 371030360 99.9584 132300 0.0356 22000 0.0059
B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000
表决汇总 449460985 99.9628 145300 0.0323 22000 0.0049
其中：中小股东 102453415 99.8370 145300 0.1416 22000 0.0214
表决结果:通过
4、公司2018年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 371052160 99.9643 132500 0.0357 0 0.0000
B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000
表决汇总 449482785 99.9676 145500 0.0324 0 0.0000
其中：中小股东 102475215 99.8582 145500 0.1418 0 0.0000
表决结果:通过
5、公司2018年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 371037460 99.9603 141200 0.0380 6000 0.0016
B股 78443025 99.9992 600 0.0008 0 0.0000
表决汇总 449480485 99.9671 141800 0.0315 6000 0.0013
其中：中小股东 102472915 99.8560 141800 0.1382 6000 0.0058
表决结果:通过
6、公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案
关联股东ROBERTBOSCHGMBH已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 250832656 98.0106 132700 0.0519 4958704 1.9376
B股 50849825 99.9744 13000 0.0256 0 0.0000
表决汇总 301682481 98.3362 145700 0.0475 4958704 1.6163
其中：中小股东 97516311 95.0260 145700 0.1420 4958704 4.8321
表决结果: 通过
7、公司聘请2019年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 370940225 99.9341 244435 0.0659 0 0.0000
B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000
表决汇总 449370850 99.9427 257435
