证券代码:000581200581 证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号:2018-021
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月27日下午14：00
网络投票时间：2018年6月26日-2018年6月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年6月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2018年6月26日下午15：00至2018年6月27日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
分类 总股份 总股份 总股份
人数 代表股份数 数比例 人数 代表股份数 数比例 人数 代表股份数 数比例
（%） （%） （%）
A股 24 324850908 32.1969 50 11267112 1.1167 74 336118020 33.3136
B股 74 87933874 8.7154 7 102535 0.0102 81 88036409 8.7256
总体 98 412784782 40.9123 57 11369647 1.1269 155 424154429 42.0392
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。其中，议案9为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案11、议案12采用累积投票方式进行表决。
1、公司2017年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423797229 99.9158 331700 0.0782 25500 0.0060
其中：中小股东 76896431 99.5376 331700 0.4294 25500 0.0330
表决结果:通过
2、公司2017年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87919674 99.8674 82135 0.0933 34600 0.0393
表决汇总 423730594 99.9001 363735 0.0858 60100 0.0142
其中：中小股东 76829796 99.4514 363735 0.4708 60100 0.0778
表决结果:通过
3、公司2017年度报告和2017年度报告摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423797229 99.9158 331700 0.0782 25500 0.0060
其中：中小股东 76896431 99.5376 331700 0.4294 25500 0.0330
表决结果:通过
4、公司2017年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335810920 99.9086 281600 0.0838 25500 0.0076
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423797229 99.9158 331700 0.0782 25500 0.0060
其中：中小股东 76896431 99.5376 331700 0.4294 25500 0.0330
表决结果:通过
5、公司2017年度利润分配方案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 335978020 99.9583 140000 0.0417 0 0.0000
B股 87986309 99.9431 50100 0.0569 0 0.0000
表决汇总 423964329 99.9552 190100 0.0448 0 0.0000
其中：中小股东 77063531 99.7539 190100 0.2461 0 0.0000
表决结果:通过
6、公司预计2018年度日常关联交易总金额的议案
关联股东ROBERTBOSCHGMBH已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 220547620 99.8597 284300 0.1287 25500 0.0115
B股 60405509 99.9171 50100 0.0829 0 0.0000
表决汇总 280953129 99.8721 334400 0.1189 25500 0.0091
其中：中小股东 76893731 99.5341 334400 0.4329 25500 0.0330
表决结果: 通过
7、公司聘请2018年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 333802342 99.31
