证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2010-20
无锡威孚高科技股份有限公司董事会第六届第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会第六届第十二次会议于
2010 年7 月26 日以邮件及书面的形式通知各位董事，会议于2010
年8 月9 日下午在公司会议室召开。会议应到董事9 人，出席董
事9 人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier、
杜芳慈、马惠兰、俞小莉）。符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司
2010 年半年度报告”和“公司2010 年半年度报告摘要”；
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司
2010 年中期利润分配方案”；
决定: 2010 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股
本，全部未分配利润结转下半年；
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“关于增
资收购宁波天力增压器有限公司51%股权的议案报告”；
决定:以现金方式增资收购宁波天力增压器有限公司51%的股
权。增资收购方案：增资收购评估基准日为2009 年12 月31 日。
增资收购价格：以评估基准日的收益法评估值1.15 亿元为基准，
扣除截止2009 年12 月31 日的未分配利润2831 万元（向老股东
分配）后的每股净资产价格（1.69 元）作为本次增资收购的每股
基准价，公司以现金约9023 万元向宁波天力增压器有限公司增资2
收购，增资收购后宁波天力增压器有限公司的注册资本由5130 万
元，增加至10469 万元，公司拥有51%的股权(5339 万股）。 （该
增资收购的具体方案另行公告）
四、会议以7 票同意、0 票反对、2 票弃权，同意“关于控股
子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司对参股企业追加投资的
议案报告”；
同意：控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司追加投
资北京福田环保动力股份有限公司3000 万元人民币，折合
1704.5454 万股（每股1.76 元），增资后无锡威孚力达催化净化
器有限公司持有北京福田环保动力股份有限公司的股份由增资前
5130 万股（12.95%）增至6834.5454 万股（14.40%）。无锡威孚
力达催化净化器有限公司仍为北京福田环保动力股份有限公司的
第二大股东。
五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意“公司
实施“退城进园”的议案报告”；
按照无锡市人民政府布局调整、产业升级、做强做大无锡高
端制造业的战略部署，公司实施“退城进园”搬迁工作，授权管
理层就搬迁问题制订具体实施方案，确保本次搬迁工作的有序展
开;并与政府及相关部门洽谈，维护公司的利益。
特此公告
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二0 一0 年八月十一日
