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000581 深市 威孚高科


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威孚高科:董事会六届九次会议决议公告

公告日期:2010-01-27

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2010-001
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届九次会议于2010 年1
    月15 日以书面的形式通知各位董事,会议于2010 年1 月25 日以通
    讯表决形式召开。会议应到董事9 人,出席董事9 人(王伟良、陈学
    军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞
    小莉)。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于拟收购:(1)
    无锡产业发展集团有限公司(原无锡威孚集团有限公司)持有的“无
    锡威孚汽车柴油系统有限公司”30%的股权,(2)无锡产业发展集团
    有限公司(原无锡威孚集团有限公司)持有的“无锡威孚国际贸易有
    限公司”9.17%的股权,(3)无锡产业发展集团有限公司(原无锡威
    孚集团有限公司)持有的“昆明锡通机械有限公司”50%的股权。
    本次转让价预计为人民币12,750.09 万元,目前已在“无锡市国
    联产权交易所有限公司正式挂牌,相关转让协议将在本次董事会批准
    后正试签署。由于此项交易为关联交易,故董事王伟良先生、葛颂平
    先生回避表决。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次关联交易需
    提交股东大会审议,召开股东大会通知另行公告。
    特此公告。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    二0 一0 年一月二十七日