证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-03
广东甘化科工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生。
（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份 157,857,871 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0283%（截至股权登记日公司股份总数为 442,631,734 股，其中公司回购专户中的股份数为 4,482,462 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 438,149,272 股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 157,745,270 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0026%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 112,601 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0257%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 152,601 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0348%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案：
提案 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。
1.01 选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：胡煜鐄先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举李忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：李忠先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举杨定轶先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：杨定轶先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举吕凌先生为公司第十一届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：吕凌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。
2.01 选举廖义刚先生为公司第十一届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：廖义刚先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 选举钟刚先生为公司第十一届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：钟刚先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 选举杨乃定先生为公司第十一届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：杨乃定先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
提案 3.00 关于公司监事会提前换届选举的议案
本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。
3.01 选举邵林芳先生为公司第十一届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：邵林芳先生当选为公司第十一届监事会监事。
3.02 选举包秀成先生为公司第十一届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。
②表决结果：包秀成先生当选为公司第十一届监事会监事。
提案 4.00 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案
①投票表决情况：同意 157,851,771 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9961％；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 146,501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.0026％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.9974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 5.00 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
①投票表决情况：同意 157,765,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9412％；反对 92,801 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0588％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 59,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 39.1872％；反对 92,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 60.8128%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
①投票表决情况：同意 157,760,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9380％；反对 97,801 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 54,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9106％；反对 97,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.0894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案获得通过。
提案 7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
①投票表决情况：同意 157,760,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9380％；反对 97,801 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 54,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9106％；反对 97,801 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 64.0894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：高慧、陈慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
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