000576 深市 甘化科工

  股票代码：000576    股票简称：*ST 甘化 公告编号：2012-13

          江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会
议通知于 2012 年 4 月 1 日以电话方式发出，会议于 2012 年 4 月 6 日
在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议
由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员 6 人，参与表决董事 6 人。
监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通
过了关于湖北德力纸业有限公司与咸宁市人民政府签订《德力林纸一
体化项目投资意向书》的议案，公司董事会将组织相关人员尽快完成
该项目的可行性研究论证工作，并根据情况进展履行相关审批程序。
    特此公告。




                    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

                                二 O 一二年四月十日