股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－66
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议
通知于 2011 年 11 月 18 日以书面及电话方式发出，会议于 2011 年
11 月 22 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长吴成文先生主持，公司董事会成员 7 人，参与表决董事
7 人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司为
广东江门生物技术开发中心有限公司提供保证担保事宜》的议案。
为利于生产经营及业务发展，同意公司为广东江门生物技术开发
中心有限公司向江门市新会区农村信用合作联社营业部借款人民币
贰仟万元整提供保证担保，担保最高额度为人民币贰仟万元整，期限
为壹年。
二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司向
江门市区农村信用合作联社办理人民币肆仟玖佰万元整借款事宜》的
议案。
（一）同意公司办理人民币肆仟玖佰万元借款的手续，对应的合
同号、每笔借款金额均以实际签订的《借款合同》和借据为准。
（二）同意公司以位于蓬江区北街甘化厂区内地段的土地（江府
国用（98）字第 059052 500705 号）作抵押担保。
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三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于全资子
公司广东德力光电有限公司参与竞买土地的议案》。
为加快公司 LED 外延片生产项目的建设，同意广东德力光电有限
公司参与竞买 JD2011-45 号地块（土地位置：市高新区 34 号地 34-9
地块，土地面积：132888.3 平方米，土地用途：工业，使用年限：交
地日起 50 年，拍卖起始价为人民币 5941 万元）。
特此公告
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二 O 一一年十一月二十四日
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