股票代码：000576 股票简称：*ST甘化 公告编号：2009－39
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009 年12 月10 日上午10 时
（二）召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：本公司董事局
（五）主持人：董事局主席邹敦华先生
（六）会议通知及相关文件刊登在2009 年11 月24 日的《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）12 人，代表股份64,345,312 股，占上市公司有
表决权总股份19.93%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）关于将公司184.4 亩闲置土地使用权及地块范围内的地上2
建筑物出让给江门市土地整理储备中心并签订《国有土地使用权收储
合同》的议案
1、同意64,345,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（二）关于公开拍卖公司闲置设备的议案
1、同意64,345,312 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：杨 彬
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开
程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召
集人均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有
效。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO 九年十二月十一日
