股票代码：000576 股票简称：*ST 甘化 公告编号：2009-35
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第六届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第十八次会
议通知于2009 年 11 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议于
2009 年11 月20 日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董
事局主席邹敦华先生主持，公司董事局成员6 人，实际出席董事6 人。
监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：
一、审议通过了关于将公司184.4 亩闲置土地使用权及地块范围
内的地上建筑物出让给江门市土地整理储备中心并签订《国有土地使
用权收储合同》的议案
为盘活公司闲置资产，同时配合市政府储备土地的需要，经协商，
公司拟将位于江门市蓬江区北街高沙及甘化厂西侧天妃庙（土名）地
段的江国用（2004）第112380 号、江国用（2008）第102652 号、江
国用（2005）第208960 号、江府国用（98）第057232100021 号等四
宗闲置土地共122,937.4 平方米（折合184.4 亩）的土地使用权和地
块范围内的34,346.18 平方米地上建筑物以评估总价人民币7,792.66
万元出让给江门市土地整理储备中心。2
广东中广信资产评估有限公司对上述四宗土地使用权及地上建
筑物进行了评估，截至2009 年7 月31 日，上述四宗土地账面价值为
36,807,347.83 元，评估价值为58,887,400 元（折合31.93 万元/亩）；
上述四宗土地的地上建筑物账面价值为14,267,195.79 元，评估价值
为19,039,200 元。上述土地、厂房均为公司闲置资产，虽临近公司
厂区，但一部份土地不适合公司生产经营需要，另一部份资产为公司
原华日厂、铸造厂、甘源公司等已实施租赁经营的闲置厂房及土地，
出让上述四宗土地使用权和地块范围内的地上建筑物，可以收回
7,000 多万元的资金，预计可产生2,600 万元左右的收益，有利于改
善公司资产状况，并将对公司2009 年度业绩的提升产生积极的影响。
6 位董事一致同意此项议案。
二、审议通过了关于公开拍卖公司闲置设备的议案
公司拟将位于江门市蓬江区北街高沙及甘化厂西侧天妃庙（土
名）地段的四宗闲置土地的土地使用权和地块范围内的地上建筑物出
让给江门市土地整理储备中心，上述地块范围上的机器设备为公司原
华日厂、铸造厂、甘源环保公司所有，因不适合公司现有生产需要，
目前均已租赁予他人使用，现该部分机器设备所附着的土地及房产拟
转让，故该闲置设备需要处置。广东中广信资产评估有限公司出具的
中信评报字[2009]第146 号评估报告对上述机器设备进行了评估，其
账面净值为2,696,132.23 元，评估净值为4,779,490 元，公司拟将
该部分机器设备委托江门市产权交易中心公开拍卖处理，拟定起拍价
格不低于评估价。若能成功处置该部分机器设备，预计将产生200 万
元以上的收益。3
6 位董事一致同意此项议案。
三、审议通过了关于召开2009 年第三次临时股东大会事宜
公司定于2009 年12 月10 召开2009 年第三次临时股东大会，有
关会议事宜详见同日刊登的公司2009-37 号公告。
6 位董事一致同意此项议案。
上述第一至第二项议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO 九年十一月二十四日
