股票代码：000576 股票简称：*ST甘化 公告编号：2009－33
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009 年9 月7 日上午10 时
（二）召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：本公司董事局
（五）主持人：董事局主席邹敦华先生
（六）会议通知及相关文件刊登在2009 年8 月22 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）15 人，代表股份65,593,536 股，占上市公司有
表决权总股份20.32％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司51％股权转让2
给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案
1、同意65,593,536 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0 股，占出
席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（二）关于向控股股东及其出资控制的企业临时借款并授权公司
经营层具体办理借款手续的议案
1、同意1,593,536 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100
％；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0 股，
占出席会议有表决权股东所持表决权0％。（因本议案涉及关联交易，
关联股东江门市资产管理局未参与表决）
2、表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛
（三）结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有
效。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO 九年九月八日
