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000573 深市 粤宏远A


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粤宏远A:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-08

粤宏远A:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000573          证券简称:粤宏远 A          公告编号:2021-020

                东莞宏远工业区股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2021 年 5 月 7 日 14:30 开始;网络投票时间:通过深交所交易系
统进行投票的时间为 2021 年5 月7 日09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深交所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 7 日 09:15 至 15:00。

    2、现场会议地点:广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产
公司会议室

    3、召开方式:现场投票加网络投票相结合。

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:周明轩董事长

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 名,代表股份数量 146,238,707
股,占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 22.91%。通过网络投票出席会议的股东人数 5 名,代表股份数量 19,818,379 股,占公司有表决权股份总数的比例为 3.1050%。

    公司董事、监事、高级管理人员,广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通过第 1、2、3、4、6、7 项提案,以特别决议审议通过第 5 项提案。每项提案的表决结果如下:

    1. 公司 2020 年度董事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席本次股东 股份数量  占出席本次股  股份数量    占出席本次股
(股)      大会有效表决权 (股)    东大会有效表  (股)      东大会有效表
            股份总数的比例            决权股份总数                决权股份总数
            (%)                        的比例(%)                  的比例(%)

166,018,786      99.98        38,300        0.02          0            0

    其中,出席会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况:


          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份              效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)              总数的比例(%)

 38,659,079      99.90        38,300        0.10          0            0

    2. 公司 2020 年度监事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席本次股东 股份数量  占出席本次股  股份数量    占出席本次股
(股)      大会有效表决权 (股)    东大会有效表  (股)      东大会有效表
            股份总数的比例            决权股份总数                决权股份总数
            (%)                        的比例(%)                  的比例(%)

166,018,786      99.98        38,300        0.02          0            0

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份              效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)              总数的比例(%)

 38,659,079      99.90        38,300        0.10          0            0

    3. 公司 2020 年度财务报告及利润分配方案

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                      弃权

股份数量(股) 占出席本次股  股份数量    占出席本次股  股份数量    占出席本次股
              东大会有效表  (股)      东大会有效表  (股)      东大会有效表
              决权股份总数              决权股份总数                决权股份总数
              的比例(%)                  的比例(%)                  的比例(%)

 166,018,786      99.98        38,300        0.02          0            0

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份              效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)              总数的比例(%)

 38,659,079      99.90        38,300        0.10          0            0


    4. 关于聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                      弃权

股份数量(股) 占出席本次股  股份数量    占出席本次股  股份数量    占出席本次股
              东大会有效表  (股)      东大会有效表  (股)      东大会有效表
              决权股份总数              决权股份总数                决权股份总数
              的比例(%)                  的比例(%)                  的比例(%)

 166,020,786      99.98        36,300        0.02          0            0

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份              效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)              总数的比例(%)

 38,661,079      99.91        36,300        0.09          0            0

    5. 关于 2021 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                      弃权

股份数量(股) 占出席本次股  股份数量    占出席本次股  股份数量    占出席本次股
              东大会有效表  (股)      东大会有效表  (股)      东大会有效表
              决权股份总数              决权股份总数                决权股份总数
              的比例(%)                  的比例(%)                  的比例(%)

 147,139,786      88.61        38,300        0.02      18,879,000      11.37

    本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份              效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)              总数的比例(%)

 19,780,079  
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