证券代码:000573 证券简称:粤宏远 A 公告编号:2021-020
东莞宏远工业区股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2021 年 5 月 7 日 14:30 开始;网络投票时间:通过深交所交易系
统进行投票的时间为 2021 年5 月7 日09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深交所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 7 日 09:15 至 15:00。
2、现场会议地点:广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产
公司会议室
3、召开方式:现场投票加网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:周明轩董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 名,代表股份数量 146,238,707
股,占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 22.91%。通过网络投票出席会议的股东人数 5 名,代表股份数量 19,818,379 股,占公司有表决权股份总数的比例为 3.1050%。
公司董事、监事、高级管理人员,广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通过第 1、2、3、4、6、7 项提案,以特别决议审议通过第 5 项提案。每项提案的表决结果如下:
1. 公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
(股) 大会有效表决权 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
166,018,786 99.98 38,300 0.02 0 0
其中,出席会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
(股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
38,659,079 99.90 38,300 0.10 0 0
2. 公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
(股) 大会有效表决权 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
166,018,786 99.98 38,300 0.02 0 0
其中,出席会议中小股东的表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
(股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
38,659,079 99.90 38,300 0.10 0 0
3. 公司 2020 年度财务报告及利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量(股) 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
166,018,786 99.98 38,300 0.02 0 0
其中,出席会议中小股东的表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
(股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
38,659,079 99.90 38,300 0.10 0 0
4. 关于聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量(股) 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
166,020,786 99.98 36,300 0.02 0 0
其中,出席会议中小股东的表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
(股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
38,661,079 99.91 36,300 0.09 0 0
5. 关于 2021 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量(股) 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
147,139,786 88.61 38,300 0.02 18,879,000 11.37
本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中,出席会议中小股东的表决情况:
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
(股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
19,780,079