证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2020-032
东莞宏远工业区股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间:2020 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系
统进行投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。
2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产
公司会议室
3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周明轩董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 名，代表股份数量 129,467,907
股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 20.28%。通过网络投票出席会议的股东人数 18 名，代表股份数量 17,919,955 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.81%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过
第 1 至 4 项、第 8 至 16 项提案，以特别决议审议通过第 5、6、7 项提案。每项提案
的表决结果如下：
1. 公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
（股） 大会有效表决权 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
147,297,262 99.94 90,600 0.06 0 0
其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
19,437,555 99.54 90,600 0.46 0 0
2. 公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
（股） 大会有效表决权 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
147,297,262 99.94 90,600 0.06 0 0
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
19,437,555 99.54 90,600 0.46 0 0
3. 公司 2019 年度财务报告及利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
147,347,862 99.97 40,000 0.03 0 0
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
19,488,155 99.80 40,000 0.20 0 0
4. 关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
147,031,262 99.76 356,600 0.24 0 0
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中
（股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有 （股） 小股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
19,171,555 98.17 356,600 1.83 0 0
5. 关于 2020 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数量（股） 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股
东大会有效表 （股） 东大会有效表 （股） 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
147,029,362 99.76 358,500 0.24 0 0
本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，出席会议中小股东的表决情况：
同意 反对
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