联系客服

000573 深市 粤宏远A


首页 公告 粤宏远A:2018年度股东大会决议公告

粤宏远A:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-09


证券代码:000573        证券简称:粤宏远A        公告编号:2019-023

                东莞宏远工业区股份有限公司

                2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2019年5月8日14:30开始;网络投票时间:通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年5月8日09:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2019年5月7日15:00至5月8日15:00。

    2、现场会议地点:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

    3、召开方式:现场投票加网络投票相结合。

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:周明轩董事长

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3名,代表股份数量135,469,308股,占公司有表决权股份总数622,755,604股的比例为21.75%。其中,通过网络投票出席会议的股东人数13名,代表股份数量28,717,829股,占公司有表决权股份总数的比例为4.61%。

    公司董事、监事、高级管理人员,广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
    二、提案审议表决情况


    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通过第1、2、3、4项提案,以特别决议审议通过第5、6、7项提案。每项提案的表决结果如下:

    1.公司2018年度董事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席本次股东  股份数量    占出席本次股    股份数量    占出席本次股
(股)      大会有效表决权  (股)      东大会有效表    (股)      东大会有效表
            股份总数的比例              决权股份总数                决权股份总数
            (%)                        的比例(%)                    的比例(%)

146,470,487      89.21%      4,464,150      2.72%      13,252,500      8.07%

    其中,出席会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中    股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有    (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份                效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)                总数的比例(%)

18,610,780      51.23%      4,464,150      12.29%      13,252,500      36.48%

    2.公司2018年度监事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席本次股东  股份数量    占出席本次股    股份数量    占出席本次股
(股)      大会有效表决权  (股)      东大会有效表    (股)      东大会有效表
            股份总数的比例              决权股份总数                决权股份总数
            (%)                        的比例(%)                    的比例(%)

146,470,487      89.21%      4,464,150      2.72%      13,252,500      8.07%

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中    股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有    (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有


            效表决权股份                效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)                总数的比例(%)

18,610,780      51.23%      4,464,150      12.29%      13,252,500      36.48%

    3.公司2018年度财务报告及利润分配方案

    审议结果:通过

    表决情况:

            同意                        反对                        弃权

股份数量(股)占出席本次股  股份数量    占出席本次股  股份数量    占出席本次股
              东大会有效表  (股)      东大会有效表  (股)      东大会有效表
              决权股份总数                决权股份总数                决权股份总数
              的比例(%)                  的比例(%)                  的比例(%)

159,765,987      97.31%      4,421,150      2.69%          0            0

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中    股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有    (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份                效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)                总数的比例(%)

31,906,280      87.83%      4,421,150      12.17%          0            0

    4.关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

            同意                        反对                        弃权

股份数量(股)占出席本次股  股份数量    占出席本次股  股份数量    占出席本次股
              东大会有效表  (股)      东大会有效表  (股)      东大会有效表
              决权股份总数                决权股份总数                决权股份总数
              的比例(%)                  的比例(%)                  的比例(%)

146,470,487      89.21%      4,464,150      2.72%      13,252,500      8.07%

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中    股份数量    占出席会议中  股份数量    占出席会议中
(股)      小股东所持有    (股)      小股东所持有  (股)      小股东所持有
            效表决权股份                效表决权股份                效表决权股份
            总数的比例(%)              总数的比例(%)                总数的比例(%)


18,610,780      51.23%      4,464,150      12.29%      13,252,500      36.48%

    5.关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

            同意                        反对                        弃权

股份数量(股)占出席本次股  股份数量    占出席本次股  股份数量    占出席本次股
              东大会有效表  (股)      东大会有效表  (股)      东大会有效表
              决权股份总数                决权股份总数                决权股份总数
              的比例(%)                  的比例(%)                  的比例(%)

146,470,487      89.21%      4,464,150      2.72%      13,252,500      8.07%

    本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    其中,出席会议中小股东的表决情况:

          同意                        反对                        弃权

股份数量    占出席会议中    股份数量    占出席会议中  股份数量    占