证券代码：000572 证券简称：*ST 海马 公告编号：2020-22
海马汽车股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2020 年 4 月 21 日 14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长卢国纲
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 32 人，代表股份 762,373,532
股，占公司总股份的 46.3551%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计 3 人，代表股份 629,922,951
股，占公司总股份的 38.3017%。
2、通过网络投票的股东共计 29 人，代表股份 132,450,581 股，占公
司总股份的 8.0535%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 761,924,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 195,301,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7704％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0733％。
上述非独立董事的简历详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十届十四次会议决议公告》。
议案 2.00 2019 年度工作报告及 2020 年工作计划
总表决情况：
同意 761,924,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对 409,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意 195,301,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7704％；
反对 409,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2091％；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0204％。
议案 3.00 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 761,924,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 195,301,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7704％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0733％。
议案 4.00 2019 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 761,924,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对334,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0438％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意 195,301,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7704％；
反对334,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1707％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0589％。
议案 5.00 2019 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 761,750,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9182％；
反对479,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 195,127,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6816％；
反对479,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2451％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0733％。
议案 6.00 2019 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 761,924,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 195,301,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7704％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0733％。
议案 7.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
总表决情况：
同意 761,964,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意 195,341,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7909％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。
议案 8.00 关于修订公司章程的议案
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 761,964,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意195,341,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.7909％；反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。
议案 9.00 关于修订公司筹资管理办法的议案
总表决情况：
同意 761,964,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意 195,341,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7909％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。
议案 10.00 关于修订公司监事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 761,964,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463％；
反对 334,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意 195,341,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7909％；
反对 334,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1707％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384％。
议案 11.00 关于日常关联交易事项的议案
总表决情况：
同意 761,964,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权103,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意 195,341,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7909％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。
议案 12.00 关于预计 2020 年日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 195,341,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7909％；
反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1563％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0529％。
中小股东总表决情况：
同意 195,341,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7909％；
反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1563％；弃权103,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。
三、
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